Auditoria Investigativa de Fraudes ou Erros Operacionais

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Verificação da ocorrência de desvios de recursos, quer financeiros ou de materiais, de maneira ilícita ou por erro operacional, com prejuízo ao patrimônio da empresa. O objetivo é identificar estas ocorrências e realizar a blindagem patrimonial, criando mecanismos eficientes para evitar ou previr que aconteçam.

     

Os problemas podem acontecer nas seguintes situações, entre outras:

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• Recursos Humanos x pagamentos indevidos

• Faturamento x Recebimento

• Fornecedores fantasmas

• Fraudes com cheques devolvidos

• Compras

• Contas a receber e a pagar

• Emissão de duplicatas frias

• Lavagem de dinheiro

• Prestadores de serviços

• Não contabilização de valores

• Pagamentos em dinheiro

• Transações não contabilizadas

•  “Caixa 2”

• Problemas com software

• Controles de estoques fraudados

• Pagamentos de despesas inexistentes

• Falta de controle saldo de caixa

• Extravio de documentos